Grupare specializată în skimming destructurată de DIICOT

Articol postat de:

skimming

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, respectiv Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, au efectuat în data de 11 ianuarie 2014, un număr de 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bacău, Vrancea, Prahova şi Vâlcea, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea infracţiunilor de fabricare şi deţinere de echipamente de skimming, precum şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos utilizând instrumente de plată contrafăcute.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupării după ce confecţionau, în România, dispozitive speciale, le utilizau în operaţiuni de skimming pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, respectiv Italia, Germania şi Franţa.

Ulterior datele de carduri astfel obţinute erau folosite pentru efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase, prin utilizarea unor instrumente de plată electronică contrafăcute, în Maroc, SUA şi Columbia, fiind astfel obţinute de către membrii grupării importante sume de bani.

Cu ocazia percheziţiilor au fost identificate trei laboratoare destinate confecţionării echipamentelor de skimming.

De asemenea au fost ridicate bunuri, înscrisuri, sisteme informatice şi diverse echipamente artizanale (dispozitive tip gură de bancomat şi POS, camere video miniaturale, componente electronice şi alte instrumente şi materiale necesare confecţionării acestora), utilizate de membrii grupării pentru săvârşirea infracţiunilor de skimming, precum şi suma de peste 18.000 de euro.

Procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Bacău au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore faţă de 14 învinuiţi.

La data de 12.01.2014 Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă pentru 12 inculpaţi şi măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 2 inculpaţi.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Galaţi, Piteşti, Ploieşti, IPJ Bacău şi Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Persoanele cercetate în prezenta cauză beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.

Sursa foto: ktla.com
Sursa articolului: www.diicot.ro



Add Comment Register



Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>